[厚本金融案件侦办通报]成熟期货匹配

SMC股票学习网 • 2021年04月22日 12:42:20 • 股票 • 阅读 54

调查传销案后，没有负面舆论。这里的工商行政管理局是杀害肖的最准确的公式。是它干的吗？

近年来，咸宁市工商行政管理局查处了运志坚、金鹿等传销案件。今年4月，它与天门、赤壁工商行政管理局和公安机关联合发起了“新安徽”立案调查。在案件
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查处过程中积累了一些经验，探索了查处传销案件的规则。

面对新环境中的新挑战

每天连接数千英里的创新使得调查和处理传销案件更加困难，在调查和处理中需要考虑的领域越来越多。

首先，网络营销涉及更广泛的人群，成员极易受到煽动。微信是当时用户最活跃的网络。中国Xi中小企业的典型案例聊天软件和网络传销也利用这一特性来传达、处理和传播公众意见。使用微信群发机器人还可以将信息同时推送到成千上万个群体，然后通过成员自己的媒体转发，这就很难阻止和控制公众意见。虽然网络传销并非没有约束，但信息和参与其中的人都与洗脑有关，思维的软渗透更为深刻。参与者形成了相同的价值观、共同的政策和共同的标准。在概念置换、言语指导和集体效应之后，这些群体极易受到煽动。

其次，调查很困难，需要很高的技能。云服务器的普及使得MLM更加便宜。计划中的MLM网络系统将租用许多服务器来形成集群。例如，在指尖案例中，我局截获的云服务器数量为35台，新乡会租用的服务器数量甚至超过100台，导致数据检索周期长，分析判断困难。在某些情况下，如何对私募股权的分配和传销的安排进行判决，也会将重要数据置于国外，使得获取证据更加困难。此外，网络传销
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被银行或第三方广泛用于结算，单笔交易量小，资金量大，异常交易频繁。如果你想转移资金，你可以用手指在不同地区转移。法律人员收集资金和计算资金流量的工作量很大。

第三，跨境性大，法律定义不明确。网络传销擅长捕捉热点。它以新概念为噱头，迷惑人们，呈现出越来越多的变化，而法律法规相对滞后。当时最突出的是:富有同情心的合作、消费的全额回报、虚拟货币和白银等。设立静态的集资性奖项，设立动态的传销性奖项，与非法集资有交集。在法律上，传统的区域治理规则和法律概念已经很难适应没有区域约束的传销。非法行为只在发生时才处理当地的非法行为，这不能构成有益的影响。

从大局出发，依法妥善查处

当时，不仅要考虑如何对案件进行简单的调查，而且要从大局出发，充分考虑利益相关者、舆论、违法行为的处罚、冲突的解决等一系列问题。我局在处理传销案件时通常采取三个步骤——预判、案件调整和案件后的一系列作业。

首先，有必要在案件提交供参考之前进行彻底的调查。立案前，对涉案人员的规划，涉案集体的特点，资金总额等。应该尽可能地掌握更多的信息，预测可能出现的利益相关者和公众意见等意外问题，并制定解决计划。关键的监控渠道、人员之间的信息交流渠道、言语传播方式和媒体不仅能实时把握发展意图，还能为后期获取中心基础和阻断传播渠道提供方向。例如，公安部联合安排了对该案的调查，但我们局在前期也做了大量的工作。当联合会议在工作队成立的第一天举行时，会议只需要一个主题，即分析和预先判断袭击的可能危险，并就维护稳定、公众舆论和一些残疾人和特别困难家庭的善后处理计划达成一致。会后，市政府、政法委、维稳办和残联第一时间做了汇报，为战斗做准备。第一时间，专案组将收集到的信息和渠
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道上报给市委宣传部，与公安一起监控中央人事和舆论，并联系腾讯组织相关微信群。丁邦达信息咨询有限公司属于、管理、计算并获取相应微信群机器人的IP地址。

其次，我们应该掌握案件的第一手资料，调整我们当时的思维。及时掌握传销安排的意图尤为重要。随着调查的深入，第一次设定的调查方向和实际情况往往会导致错误，如网络系统调整、奖金标准变更、结算账户置换等，这
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些都与取证直接相关。及时掌握信息也是利益相关者保持稳定的一项重要任务。在此之前，对相关微信群体进行了分析和计算。密切关注微信群体在此案中的意图，是应对突发情况的支持。我们局每天在处理网络的时候制作大约10元的应用程序。在传销案件中，法律人员通常会与多个团体秘密合作，以获取第一手信息。

服务器电子数据耗时最长，也最难获得证据。需要有专业技能的法律人才，要充分发挥各方面的技能和力量。我局已触及重庆和泉州两地的监测点，“云载之二建案”是重庆作出的司法判决。在案件中间，腾讯技术人员帮助分析了腾讯的相关电子数据。在后一种情况下，我局委托的数据挖掘专业人员进行了数据分析，充分发挥了行政机关、互联企业和社会的共同努力。在办案过程中，及时提高技能的手段非常多，传统的分析方法费时、费力、不准确。为了应对这个问题，我们与技能团队一起开发了一个基金分析软件。系统引入电子账户后，我们主动进行计算和批量分析。一旦我们看到基金状况，我们就会知道。

第三，以案件标准为范畴，依法、合理、适当地进行处罚。MLM必然会涉及许多人。太广泛的影响将不可避免地导致社会冲突。没有影响，投机将会加剧。法律不会对很多人负责。既要影响现实，又要与现实相协调。分类处理是对付策划者和传销者、说服和教育普通成员以及适当补偿一些残疾人和赤贫者的较好方法。

合理的总体规划也可能面临法律依据的问题。以社会稳定和公共利益为出发点，不仅可以化解矛盾，还可以提高法律机关的公信力。在办案中，它自然会得到大多数人的认可。在缺乏足够证据的情况下，我们必须防范危险，及时向上级和地方
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政府报告实际情况，以便我们能够更好地敢于行动，做好事。

结案后，让公众意识到损害，让案件成为阻止同类违法行为的经典案例。这就是本案的意图。适时向社会宣传，争取各行各业媒体的支持，形成积极的言论氛围，确立正确的价值取向，遏制小冲突的形成。云仔指尖案是国家政府策划的一个小额营销案件。案件处理后，没有负面舆论，没有集体事件，也没有持续的传播和分散。同类多层次分销系统的微观营销已经消失，几乎消失。

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