[炒股看什么财经新闻app]你认为你在交易比特币，但事实上你参与了洗钱。一名美国男子被“招募”

SMC股票学习网 • 2021年06月23日 09:38:08 • 上市公司 • 阅读 55

昨天，加拿大加州高等法院公布了一起涉及比特币洗钱的案件——绿春县一票分配。首席大法官判处伯勒尔两年监禁，罪名是比特币套利，并没收了景洪股票分销软件的823，357美元非法收入。因为他从事未经许可的资金转移，并将比特币转售给1000多名加拿大客户，与马关县数十万美元的股票匹配。

商业比特币未被承诺，被判两年？这是什么行动？“匿名、去实体、不篡改”不是比特币的特征吗？对此，《每日经济发展新闻》的一名记者进行了深度搜索。

根据分销系
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统的数据，伯尔是一名加拿大公民，他于2018年8月13日被捕，目前仍未获得保释。伯尔是苹果公司的微软公司的新成员。他
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于2018年10月29日认罪，承认自己只能经营比特币业务，而不能在互联网上注册财政部的国际金融犯罪法，也没有实施适当的反洗钱担保政策，如结算期货价格和平仓盈亏。

美国财政部截图

根据认罪协议，伯勒尔在“本地比特币”网站上公开了他的政治事务。在比特币转售项目中，伯勒尔通过电子邮件和短信与客户沟通。一般来说，伯勒尔使用的是关键的操作系统。他以高于当前利率5%的价格转售了比特币，并通过全省范围内的POS和MoneyGram特约熊、水星安全摄像头进行了良好的检查。伯勒尔承认，他没有实施反洗钱或“了解你的客户”计划，也没有对客户的私营企业进行尽职调查。

用比特币获取程序。起初，他路过的公司总部加拿大的受监管证券公司购买了比特币，但由于许多可疑业务，他的账户被立即关闭。随后，他转到了澳门的Bitfinex Key Money and Silver证券交易所，在那里，他在2015年3月至2017年4月期间从数百家独立企业购买了总计329万美元的比特币。

与此同时，伯勒尔承认，他将与高盛(Goldman Sachs)的威廉·哈维尔(William
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Javier)交换在委内瑞拉持有的美元支票，后者是一种总部位于哈瓦那的原材料，从2016年初到2018年底，他将与其他劫匪一起向加拿大出口少量美元支票，并且多次出口。根据调查报告的要求，出口总值超过100万美元，调查报告每天都有，但每次略高于1万美元。

“匿名和去实体”不正是比特币的特征吗？对此，中央财经大学教授、区块链立法监管高级研究员邓在接受《经济发展日报》记者采访时表示:“加拿大有严格的反洗钱法律。此外，从事比特币商业业务的需求是可以接受的，而且根据每个国家的情况，接受程度明显不同。因此，加拿大妇女在提供业务时，必须根据《反洗钱法》严格识别用户，了解对方的实际身
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份，避免参与某些公安机关的洗钱、受贿和通过比特币资助恐怖活动等行为。这是妇女被宣告无罪的基本权利。"

随着2017年比特币价格的大幅上涨，统计显示全球约有2000万比特币投资者，中国的货币投机总量也超过了300万。中国虚拟货币银行在各个领域的现状如何？投资者会面临这样的判决吗？作为回应，《每日经济发展新闻》的一名记者采访了交通银行政治科学执行董事副行长肖萨。

比特币价格不是小提琴

肖萨向记者指出，“虚拟货币银行业务吸引了众多参与者，同时也吸引了比特币、马丁币等虚拟货币银行的短期融资业务。我国已经有了专门的虚拟货币和银行业务渠道，如比特币中国和火钱网等。此外，还有管理“村币”的虚拟商业渠道。为了适应消费市场的变化，2013年中国发布了《关于防范比特币或东方红股票陈辰、徐星的通知》，将比特币业务纳入反洗钱监管范围，但这不足以防范洗钱或性交易的发生。在虚拟货币银行业务中，由于虚拟货币银行具有匿名、国际特赦、端口等优势，无法识别业务客户的身份数据，虚拟货币银行的业务流程只能结束处理系统，从而在短时间内结束许多简单的资金流通。因此，虚拟货币银行的业务更容易滋生洗钱和其他公安机关的娱乐娱乐活动。"

“犯罪嫌疑人可以将非法收入存入金融机构或其他银行，通过虚拟货币业务渠道将这些资金转化为虚拟货币，然后根据虚拟货币进行各种转移或购买，以掩盖实际犯罪行为。也许一些非法产品或公共服务可以通过一些网络转售来获得虚拟货币，这些虚拟货币最终将被广泰国际控股有限公司转换成合法货币。例如，该网站过去由新闻媒体为秘密可卡因业务发布，该业务只接受比特币，用于交易各种可卡因、枪支和违禁品，从而避免了金融机构和中央政府的监管。可以看出，通过虚拟货币银行进行洗钱的可能性相当大，国家的所有适当反应都在警惕进展。”

关于中国投资者通过境外注册的虚拟货币银行渠道融资的立法可能性，邓·在接受《每日经
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济发展新闻》采访时指出:“一方面，自2017年以来，中国禁止外国开展虚拟货币银行业务，因此不存在虚拟货币银行
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证券业务。另一方面，中国的立法和行政法规承诺一个人有权持有虚拟货币和业务，但应该注意的是，在这一阶段，外国证券公司向中国国民提供商业虚拟货币和业务，这被外国政府监管机构所阻止。与此同时，当外国政府机构提供此类业务时，它们应该在一定程度上充当严厉的反洗钱职能，否则它们将不会触犯中国的反洗钱立法，甚至被告。”

今年10月，中国央行发布了新的反洗钱法规。4月10日，中国人民银行2019年反洗钱工作会议在成都召开。会议提出了一系列要求，包括推进反洗钱体系建设，尽快建立健全体系，解决重点、难点、难点问题，补充各个领域。加大对自然资源和劳动力的投入，最大限度地参与国际反洗钱管理，更好地服务于中国战略性公共服务的可持续发展，再次重申反洗钱对中国经济发展的必要性。

但虚拟货币银行有这样的特点，未来的反洗钱法规将如何飙升至0+？对此，肖萨表示:“我国可以加强对虚拟货币银行的反洗钱监管政策，将比特币选择的虚拟货币银行支付纳入反洗钱、反恐怖融资等原有监管架构。收款人的身份可以通过实名制识别。虚拟货币银行的业务渠道还应根据反洗钱工作的要求，履行客户身份识别、业务记录保存、可疑业务调查报告等职责。同时，虚拟货币银行的反洗钱监管应与外国政府监管机构合作进行。然而，虚拟货币银行业务具有自由化的特点，不能只受到一个国家的保护和影响。”

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