绰号“世界银行”的中国工商银行在海外遭到质疑，这个消息震惊了购物中心，甚至西班牙大使馆。在全球的关注中，西班牙分行涉嫌洗钱案的更多细节浮出水面。
当地时间2016年2月17日，西班牙马德里，西班牙当局搜查了工行马德里分行。他还带走了包括工行马德里分行在内的1
到目前为止，警方认为洗钱已经达到至少4000万欧元。然而，电喷新闻机构表示，随着调查的进一步深入，该数字可能会进一步上升。
上述报告中提到的洗钱是将非法收入合法化的行为。它指的是非法收入的合法化和通过各种粉饰和隐瞒的方法所产生的收入，苏州证券市场的特点，其来源和性质，以及其合法化的方式。
西班牙最大的日报《国王报》(The King)报道称，此次搜查是西班牙宪兵队和反腐败检察官办公室的一次联合行动，目的是找到该分行协助一家价值3亿美元的非法银行、证券公司如何开立账户以及从西班牙转移欧元隐藏头寸的依据。
2015年，报告了2.5亿起重大病例。
此前，西班牙警方在2015年连续抓获
股票与股份了几个中国涉嫌洗钱团伙。更大的包括“鹈鹕法案”、“蛇法案”等等。在此期间，7月份甚至透露，警方在五年内破获了一起金额达2.5亿欧元的重大洗钱案件。
最近，2015年12月23日，圣诞节前，西班牙派人搜查了马德里和托莱多伊列斯卡的11个中国住宅和4个批发仓库。与此同时，警
google 股票方从其中一个家庭缴获了30万欧元现金。此外，国家警察还没收了50处住宅，其中25处只是高级轿车，他们总共冻结了130个账户。根据调查，被终止的中国逃税和洗钱辛迪加涉及的金额高达3500万欧元。
2015年，西班牙警方在披露会上明确披露了涉嫌洗钱的中国人的方式和方法，指出他们
万通股票的行为见不得人，理解西班牙的一些规则，被蚂蚁感动，一次又一次节省了更少的时间。
对此，工行总行17日晚回复称，工行正密切关注此项工作的调查进展，工银欧洲的员工和律师已前往马德里分行。严格执行反洗钱规则，严格遵守合法合规经营是工行一贯坚持的基本经营准则。马德里分公司积极配合调查。
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